Madrid se ha llevado la peor parte en una estafa de casi 150.000 euros, mediante la cual se usurpaba la identidad de antiguos opositores a judicatura y docencia, con 37 personas afectadas en nuestra región, si bien otras 22 provincias también han padecido las consecuencias de este delito. La operación Área-Galería de la Guardia Civil se ha saldado con tres detenidos a los que se imputa la pertenencia a organización criminal, usurpación de identidad, falsedad documental y estafa, con un total de 195 hechos delictivos.
La operación se inició en febrero de 2021, tras una denuncia presentada por un ciudadano, en la que relataba como autor/es desconocidos habían usurpado su identidad para comprar joyas de alto valor en una conocida tienda online. El intercambio de información con otras unidades de Guardia Civil permitió averiguar que no se trata de un caso aislado, sino que existían otras denuncias de similares características en casi la totalidad del territorio nacional, con una clara vinculación a un mismo grupo criminal asentado en La Rioja.
El grupo conseguía en Internet y en la Deep Web listados de antiguos opositores a docencia y judicatura, en los que figuraban sus datos personales -nombre, apellidos y DNI-. Una vez los tenían en su poder, procedían a crearle a cada víctima un paquete de datos consistente en una dirección de correo electrónico, un número de cuenta bancaria, una línea telefónica y un domicilio ficticio, utilizando para estos cometidos páginas web de empresas de telefonía y entidades bancarias.
Seguidamente utilizaban los paquetes de datos para realizar de forma telemática la compra de joyas valoradas entre 500 y 2.400 euros, así como para la tramitación de portabilidades de líneas prepago, con las que poder acceder a la financiación de smartphones de alta gama, valorados entre 800 y 1.500 euros.
Se les imputa los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, usurpación de identidad, falsedad documental y estafa.
Cerrada la adquisición de joyas y smartphones, uno de los miembros de la organización estaba pendiente del momento en el que se iba a realizar la entrega en el falso domicilio. De esta manera simulaba encontrarse casualmente en la calle con el repartidor, ante el que se identificaba con los datos de la víctima para conseguir materializar la entrega. Tras ello, el grupo ponía a la venta las joyas y los smartphones en plataformas de internet y en establecimientos comerciales de segunda mano a un precio muy atractivo y alejado de su coste de valor real.
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Las víctimas continúan sufriendo las consecuencias del engaño, ya que son sus identidades las empleadas para la comisión de los delitos, reclamándoles las empresas afectadas el pago de las joyas y smartphones, lo que les ha generado problemas judiciales y de índole personal. Las actuaciones y los tres integrantes del grupo han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.