Un corriente restaurante del ya famoso polígono industrial Cobo Calleja de Fuenlabrada era en realidad la mayor entidad financiera del narcotráfico en toda Europa. Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y EUROPOL, con la colaboración de EUROJUST, ha conseguido desarticular la organización criminal que estaba detrás de todo este entramado de delincuencia internacional.
En total han sido arrestadas 32 personas y se han intervenido cerca de 3 millones de euros, 575 kilos de hachís, 276 kilos de marihuana, 11 vehículos de alta gama, 7 relojes de lujo, una pistola semiautomática y se ha desmantelado una plantación de marihuana con 995 plantas. Además, se han bloqueado 19 cuentas de criptomonedas con un valor aproximado de 1,5 millones de euros y durante la operación se ha desarticulado un taller de “caleteado” de vehículos.
La organización desarticulada podría estar en funcionamiento desde el año 2020 tiempo en el que ha llevado a cabo entregas y recogidas de dinero para financiar el narcotráfico y retornar las ganancias obtenidas. La operación cifra las ganancias de la actividad anual de la banda en unos 32 millones de euros, pero se estima que incluso podría superar los 300 millones, mediante sistemas de compensación, transporte de dinero y transacciones de criptomonedas entre una veintena de países.
Las pesquisas se iniciaron cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de una organización criminal compuesta en su mayoría por ciudadanos sirios. El líder era un hombre que operaba desde Madrid y Toledo para financiar el tráfico de drogas de varias organizaciones de narcotráfico que operaban en España y en el extranjero.
Los investigadores detectaron que disponían de una sede, ubicada en Fuenlabrada, donde acudían a diario clientes para realizar tanto recogidas como entregas de dinero, procedente de algunos de los negocios de la zona regentados por ciudadanos chinos. Para evitar vuelcos por parte de otras organizaciones o incautaciones, el local era vigilado las 24 horas del día y no acumulaban grandes cantidades de dinero. La organización también realizada entregas y recogidas de efectivo a domicilio.
Durante la investigación se desentramaron las estructuras de algunas de las organizaciones dedicadas al narcotráfico más vinculadas a la organización siria y se llevaron a cabo otras incautaciones de hachís y marihuana.
La investigación ha podido acreditar como la organización de hawalladares sería responsable del movimiento de más de 32 millones de euros al año utilizando el sistema de la hawala, estimándose que dicha cantidad podría llegar a superar los 300 millones de euros anuales. Además de utilizar este antiguo sistema de transferencia monetaria, la organización habría evolucionado a uno más sofisticado, usando monedas virtuales como canal alternativo que les permitía eludir los mecanismos nacionales e internacionales de control.
Los agentes pudieron averiguar que una vez que la organización colombiano-libanesa obtenía los beneficios de la venta de la sustancia estupefaciente introducida en Europa, solicitaba a la organización sita en España la recogida del dinero en efectivo generado por la venta y el envío del mismo a través de criptomonedas. Debido a que la organización ubicada en España no disponía de la estructura necesaria para dar cobertura a esos pagos en criptomonedas, solicitaba los servicios de terceras organizaciones que enviaban el dinero virtual a las direcciones aportadas por parte de la organización colombiana-libanesa, todo ello a cambio de recibir una comisión.
En el dispositivo participaron más de 120 agentes y se llevaron a cabo 21 registros en las provincias de Madrid y Toledo
Creación de una sociedad para blanquear beneficios
Las pesquisas policiales también mostraron como el líder de la organización, a través de su abogada y mano derecha, creó una sociedad a su nombre y adquirió diferentes licencias y vehículos utilizando el dinero obtenido de las actividades ilegales de la organización, logrando con ello no solo blanquear los beneficios obtenidos, sino también conseguir un negocio plenamente estructurado que les estaría sirviendo a su vez como sistema de transporte de las compensaciones de dinero gestionadas por la organización y facilitándoles una mayor seguridad en dicho transporte. Además, el cabecilla también planeaba la adquisición de viviendas de lujo en Dubái (Emiratos Árabes Unidos) para deslocalizar así gran parte de los beneficios económicos obtenidos con las actividades ilegales desarrolladas.
21 registros y 32 detenidos
Finalmente, el pasado mes de septiembre, en un dispositivo en el que participaron más de 120 agentes se llevaron a cabo 21 registros en las provincias de Madrid y Toledo, así como un despliegue policial que se ha extendido también a otras provincias como Málaga y Álava.
Como resultado del operativo se ha detenido a 32 personas y se han intervenido 485.205 euros, una pistola semiautomática, 470 kilogramos de hachís, 1.235 kilogramos de cogollos de marihuana, una plantación con 995 plantas de marihuana, 11 vehículos de alta gama y siete relojes de lujo. Además, se descubrió un taller mecánico dedicado a la realización de “caletas” y se bloquearon 19 cuentas de monedas virtuales valoradas en 1.500.000 euros.
Se ha decretado la prisión con y sin fianza para 11 de los investigados, entre ellos el líder y la abogada de la organización.