Una operación conjunta de agentes de la Policía Nacional con la Agencia Tributaria ha destapado la venta y distribución de material falsificado de diferentes índoles que comercializaba presuntamente un individuo al que se ha detenido en Madrid. Se ha conocido que junto al material falso se vendían otros productos que él mimo importaba y que no estaban autorizados por no cumplir las características establecidas para su venta.
Se ha conocido que mediante esta actividad ilícita consiguió, en solo dos años, un beneficio económico que superaba los 335.576 euros. La operación ha permitido intervenir una gran cantidad de productos preparados para ser comercializados. Las investigaciones comenzaron en octubre de 2020, cuando se identificó a una persona de nacionalidad española que realizaba envíos de paquetes cuyos datos no coincidían con los aportados en las sedes de empresas de logística. El análisis de la información y los dispositivos policiales puestos en marcha permitieron localizar y remitir un envío realizado por el investigado, que contenía 30 teléfonos móviles falsos de dos marcas muy conocidas.
El avance de las investigaciones llevó, a su vez, a la detección de numerosas importaciones a Europa materializadas mediante contenedores procedentes de China, y permitió conocer el modus operandi que el detenido venía desarrollando para cometer la actividad ilícita. Él mismo era quien se hacía cargo de las importaciones, distribuciones y envíos de productos falsos o no habilitados para la venta. Estas importaciones se abonaban utilizando la técnica conocida como “pitufeo”, que consiste en el ingreso de grandes sumas de dinero a través de pequeñas cantidades en cajeros automáticos.
Una vez llevada a cabo la venta de las falsificaciones a sus clientes, que eran pequeños distribuidores ubicados en toda España y en Marruecos, los productos eran pagados mediante pequeños ingresos o envíos postales, transformando y encubriendo los beneficios a través de operaciones en efectivo mediante la declaración de compras de productos legales.
consiguió, en solo dos años, un beneficio económico que superaba los 335.576 euros
Una nave inspeccionada en Arganda del Rey y un domicilio en Madrid
Con toda esta información, se procedió a la inspección de una nave industrial situada en la localidad madrileña de Arganda del Rey, y que era utilizada como almacén. En ella se intervinieron cientos de miles de productos falsos e ilícitos. Unos días más tarde se llevó a cabo una entrada y registro en el domicilio del investigado, interviniéndose dinero en efectivo y diversa documentación de interés para la investigación. Finalmente, se inspeccionaron dos contenedores cuya mercancía pertenecía al detenido y que habían estado paralizados en el Puerto de Valencia más de 15 días, hallándose en su interior 10.000 productos ilícitos procedentes de China.
Entre otros efectos falsos, los agentes intervinieron 30 teléfonos móviles de dos conocidas marcas, 1.467 cajas que contenían máquinas desbrozadoras y 3.152 motosierras. Entre los efectos no lícitos para la venta, han sido hallados 10.000 altavoces, 60 máquinas soldadoras, 75 unidades de generadores, 588 unidades de aire acondicionado, 3.084 dosificadores de gel hidroalcohólico, además de 3.500 euros en efectivo.