El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida y la consejera de Economía de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, han mantenido un encuentro este lunes con representantes de diversas entidades financieras y de la sociedad civil madrileña a quienes ha solicitado su implicación en la inminente presentación de la candidatura de Madrid como sede de la Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (AMLA- Anti-Money Laundering Authority).
Almeida ha recordado la importancia de la elección de Madrid para albergar este organismo internacional, ya que permitiría atraer talento e incrementar la actividad económica, reforzando la posición de la capital como sede institucional y polo económico en Europa y también la imagen de España como referente internacional en la lucha contra el blanqueo de capitales.
El alcalde ha señalado que Madrid “presenta la mejor candidatura” porque “España ya es una autoridad en la lucha contra el blanqueo de capitales”, un ámbito “en el que se ha trabajado muy bien desde hace mucho tiempo tanto desde el ámbito normativo como estructural” y, además, “hay una fuerte unidad institucional con la Comunidad de Madrid y el Gobierno de España”. También ha explicado que España es la cuarta economía de la zona euro “y su capital no tiene todavía la sede de ninguna agencia comunitaria”, por lo que, en su opinión, la elección de Madrid “sería un reconocimiento de las instituciones europeas al fuerte compromiso demostrado por España con el proceso de construcción europea y a su gran vocación europeísta”.
El plazo para presentar las candidaturas ya está abierto y finalizará el 10 de noviembre. La Comisión Europea dispondrá de cuatro semanas para la evaluación técnica. Madrid competirá con las ciudades de Frankfurt, París, Viena, Vilna, Riga, Dublín, Luxemburgo y Roma.
A la reunión han asistido responsables del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Asociación Española de Banca, (AEB), Asociación de Bancos Minoristas y Cajas de Ahorros (CECA), Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (UNACC), Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensión (INVERCO), Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF), Asociación Española de Fintech (AEFI), Consejo General del Notariado, Colegio de Registradores de España y de Madrid, Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA), Cámara de Comercio de Madrid, Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM-CEOE), Consejo General de la Abogacía, Consejo General de Economistas, Policía Nacional, Guardia Civil, Instituto de Actuarios Españoles y la Asociación Madrid Futuro, así como representantes de la Comunidad de Madrid y del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
España ya es una autoridad en la lucha contra el blanqueo de capitales
El 20 de julio de 2021, la Comisión Europea presentó un ambicioso paquete de propuestas legislativas para reforzar las normas de la UE contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Entre ellas, se incluía la creación de una nueva autoridad de la UE para luchar contra el blanqueo de capitales, que se ubicaría en alguno de sus estados miembros. AMLA será la autoridad central que coordinará a las autoridades nacionales para garantizar que el sector privado aplique las normas de la UE de manera correcta y coherente y será el organismo que apoye a las unidades de inteligencia financiera para mejorar su capacidad analítica en torno a los flujos de dinero ilícitos y hacer de la inteligencia financiera una fuente clave para la aplicación de la ley.
España es referente en la prevención del blanqueo de capitales, siendo uno de los países del mundo con las máximas calificaciones en esta área, ya que cuenta con un sólido modelo institucional, encabezado por la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales y el SEPBLAC, que actúa como regulador, supervisor y Unidad de Inteligencia Financiera. Madrid es, por tanto, una opción ideal para albergar la sede de AMLA, ya que cuenta con infraestructuras de primer nivel, un gran dinamismo económico, colegios y universidades internacionales, hospitales de prestigio y un coste de vida inferior al de otras ciudades europeas, entre otros aspectos.
Durante la reunión, el Ayuntamiento ha informado de las acciones que se han llevado a cabo hasta la fecha para promocionar la candidatura, como la declaración institucional en el Pleno municipal del 28 de febrero, que contó con el apoyo de todos los grupos políticos municipales; la presentación de la candidatura en Bruselas el 31 de mayo ante miembros de la UE; el respaldo a la Conferencia contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo celebrada en la capital el 30 de junio y a la que asistieron más de 200 profesionales o la elección de la Torre de Cristal, en el complejo Cuatro Torres Business Area, en el distrito de Fuencarral-El Pardo, como posible sede de AMLA.